1.金融机构对前获得的客户身份资料的有效性存在疑点的，金融机构应当重新识别客户。

2.客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。（）

3.中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。（）

4.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，按照有关规定是否应属可疑资金交易？

5.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）

6.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。

7.调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

8.在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：

9.反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。

10.保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。

11.反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异：

12.中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在：

13.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，金融机构应当立即解除临时冻结。

14.反洗钱调查中的询问本质上是一种司法措施，因而金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。

15.各法人行社主要的反洗钱内控制度修订要于修订后10个工作日向中国人民银行及其分支机构报告。（）

16.银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账户。（）

17.对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：

18.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

19.属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。

20.人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。