1.反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪年在北京召开？

2.任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）

3.《反洗钱法》的适用范围是什么？

4.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。（）

5.2001年，（）组织发布《金融情报机构》机构间就洗钱案件进行信息交换的原则，这个文件对不同国家的金融情报机构进行信息交换的总体框架、信息交换的条件、信息的适用范围和信息的保密进行了原则规定。

6.《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。

7.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。（）

8.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

9.《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过，于（）年（）月（）日进行了修改。

10.根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

11.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（）

12.《中华人民共和国反洗钱法》已由第十届全国人大常委会第二十四次会议自2007年1月1日起施行。

13.中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为：

14.金融机构要按年制定培训计划和宣传计划。（）

15.我国负责反洗钱资金监测的机构是（）。

16.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

17.简述如何理解反洗钱调查的概念。

18.存款人可以自主选择银行开立银行结算账户，任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户。（）

19.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

20.以下哪项工作不是现场检查准备阶段的任务：