1.对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：

2.客户身份识别，也称：

3.对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。

4.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与哪些人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明？

5.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内外币单位卡在境内不得提取（）。

6.中国人民银行在反洗钱调查中需要调取重要业务信息的,证券期货业金融机构可以基于保密考虑不予提供。（）

7.最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？

8.人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查：

9.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）

10.反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。

11.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

12.制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？

13.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在每一页加盖行政公章，并由被查单位主要负责人签字确认。

14.金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（）

15.反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。（）

16.公司应将各部门反洗钱工作情况纳入各部门合规管理目标考核范围。各总部、分支机构应将反洗钱工作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。（）

17.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

18.对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以：

19.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。

20.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。（）