1.银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。

2.按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为：

3.我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在了解到媒体报道后，A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并釆取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（）

4.金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。（）

5.某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户,金融机构未发现该交易可疑,可不报告。（）

6.金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（）

7.根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

8.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

9.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与哪些人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明？

10.在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？

11.关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。

12.被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。

13.证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。（）

14.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。

15.可疑交易报告要素主要包括报告机构信息、交易主体信息、交易信息三项。（）

16.关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是：

17.开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应（）。

18.申请开立基本存款账户的,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具（）

19.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施。（）

20.现场检查程序一般包括哪五个阶段：