1.金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

2.我国境内禁止外币现钞流动，但可以以外币进行记价结算。

3.在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。（）

4.金融机构应当采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息。（）

5.对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：

6.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。（）

7.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

8.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可：

9.保险公司在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

10.在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括：

11.《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。

12.在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

13.移动倾斜观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字，可见数字颜色在品红色和绿色之间交替变化。（）

14.简述设定调查审批程序的原因。

15.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

16.关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。

17.中国人民银行调查可疑交易活动中，被询问人确认询问笔录无误后应当签名或盖章，而调查人员无需签名。（）

18.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围确定非现场监管信息收集的内容。（）

19.金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施，其中下列说法错误的是：（）。

20.各法人行社统一采用人民银行沈阳分行反洗钱综合管理系统报送反洗钱年度报告和报表。（）