1.海关不得对单位存款采取（）。

2.按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径：

3.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”系指（）

4.简述反洗钱非现场监管概念及其作用。

5.反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。

6.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识到义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款？（）

7.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。（）

8.我国境内禁止外币现钞流动，但可以以外币进行记价结算。

9.金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？

10.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）共同制定。

11.反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。

12.（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议在北京召开。

13.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的行为，证券公司应作为大额交易进行报告。（）

14.中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

15.对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：

16.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

17.已经设立专门反洗钱岗位的金融机构，由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可，无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

18.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。（）

19.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，在中华人民共和国境内，（）。

20.简述如何理解反洗钱调查的概念。