1.《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。

2.金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

3.中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。（）

4.在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。（）

5.由我国参与创立的区域性反洗钱组织是（）。

6.《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？

7.反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构？

8.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识到义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款？（）

9.洗钱行为和洗钱罪有何区别？

10.根据反洗钱法规定，保险公司下列（）行为将受到处罚。

11.由哪个机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？

12.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法应给予行政处分。（）

13.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

14.加勒比地区反洗钱金融行为特别工作组成立于（）年。

15.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：

16.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。（）

17.报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

18.金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。（）

19.客户由他他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理审核。（）

20.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内外币单位卡在境内不得提取（）。