1.中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？

2.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付或提前偿还贷款，与其财务 状况明显不符的行为都属于可疑交易需要报告。（）

3.反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？

4.履行反洗钱义务的主体有哪些？

5.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行。（）

6.以下职责不是现场检查主查人的职责：

7.反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。

8.金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

9.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：

10.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

11.按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为：

12.在反洗钱调查实施阶段，主要包括哪些工作：

13.《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。（）

14.《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。

15.当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。

16.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。（）

17.客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

18.客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（）

19.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。

20.《金融机构反洗钱规定》颁布日期是（）。