1.检查组组长要及时掌握工作进度、检查情况，查看检查人员的检查记录，根据需要及时调整分工确保如期完成检查任务。

2.银行业金融机构涉假冠字号码查询申请者（）委托第三方代理查询。

3.存款人可以自主选择银行开立银行结算账户，任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户。（）

4.中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。（）

5.反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。（）

6.对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。（）

7.金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

8.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。（）

9.利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注也是一种洗钱方式。（）

10.银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。

11.中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。（）

12.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成洗钱犯罪,同时又构成（）犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

13.我国反洗钱依据的法律规定是：（）

14.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

15.中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：

16.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（）

17.金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

18.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

19.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：

20.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在五日内及时作出处理决定。