1.代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

2.人民币的国际货币符号为RMB。（）

3.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

4.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

5.简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。

6.属于洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）

7.客户由他他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理审核。（）

8.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）。

9.现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？

10.金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单（）。

11.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行？

12.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。

13.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存：

14.对非自然人客户受益所有人的判定标准包括:（）

15.金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应当立即将资产（）信息等情况向有关部门报告。

16.接收境外汇入款的金融机构，如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，可登记境外汇款人的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。（）

17.下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：

18.金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国集团的一个临时性机构。

19.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）

20.反洗钱调查的被调查机构包括：