1.商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。

2.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。

3.国际保险监督协会成立于（）年。

4.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告可以不通过金融机构总部报送中国反洗钱监测分析中心。（）

5.什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？

6.关于洗钱过程的说法中，错误的是（）

7.现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于3人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

8.被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。

9.金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

10.为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。（）

11.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。（）

12.信托公司在设立信托时，应当核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

13.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）

14.按照国家法律的规定和中国人民银行的要求,金融机构应积极履行哪些反洗钱义务？（）

15.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？

16.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。（）

17.在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案：

18.随着洗钱犯罪的集团化、组织化和国际化发展，上游犯罪范围将不断扩大。（）

19.反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

20.具有跨国(境)特性的洗钱活动由发达不断向发展中国家蔓延。