1.专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是（）

2.对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。

4.保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

5.根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：

6.各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。（）

7.履行反洗钱义务的主体有哪些？

8.请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？

9.根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

10.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

11.简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。

12.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

13.金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）。

14.反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。

15.反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。（）

16.制定、实施《反洗钱法》的意义是什么？

17.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应作为重点可疑交易报告当地人民银行。（）

18.中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。（）

19.中国人民银行及其分支机构虽具有现场检查的主体资格，但其内设的职能部门没有现场检查的主体资格。

20.金融机构在与外国政要建立或维持业务关系时,应采取强化的身份识别措施,包括但不限于:（）