1.我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？

2.反洗钱国际合作的的方式有哪些？

3.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。（）

4.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

5.移动倾斜观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字，可见数字颜色在品红色和绿色之间交替变化。（）

6.中国人民银行负责对地方性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。（）

7.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着：

8.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

9.信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

10.金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

11.金融机构应当采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息。（）

12.与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈品红色。（）

13.金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

14.金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当：

15.开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户，网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。（）

16.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

17.在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。（）

18.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）

19.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

20.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对。