1.金融机构发现突出洗钱风险情况，应及时向（）报告。

2.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。

3.（）是证券期货业机构反洗钱工作的基础工作。

4.金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

5.业务关系建立环节可分为两类业务，一是为客户办理一次性金融服务，二是为客户开立账户。（）

6.中国于（）年通过金融特别行动工作组(FATF)评估，成为其正式成员（）

7.金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况。（）

8.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

9.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？

10.由我国参与创立的区域性反洗钱组织是（）。

11.《反洗钱法》的适用范围是什么？

12.对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

13.2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”（EAG）。

14.简述如何理解反洗钱调查的概念。

15.《反洗钱法》规定，调查可疑交易活动，可以询问企业及个人，要求其说明情况。

16.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

17.洗钱是上游犯罪的衍生犯罪。（）

18.除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

19.《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是（）

20.公安部2003年12月15日至2012年4月6日共发布了（）批恐怖分子和恐怖组织名单。