1.业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

2.金融机构发现突出洗钱风险情况，应及时向（）报告。

3.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。（）

4.反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。（）

5.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于金融租赁公司。（）

6.我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

7.中国不是以下哪个国际反洗钱组织的成员（）

8.反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。

9.与其他形式的法律合作相比，司法协助的独特之处是什么？

10.在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式：

11.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付或提前偿还贷款，与其财务 状况明显不符的行为都属于可疑交易需要报告。（）

12.我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在了解到媒体报道后，A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并釆取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（）

13.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。

14.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）正式实施。

15.简述金融情报机构独立性的含义。

16.金融机构上报的大额交易中，个体工商户银行账户之间款项的划转以该客户的账户为单位进行累计计算。

17.对法人金融机构总部开展反洗钱现场检查的测重点包括反 洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开 发、反洗钱机制有效性。（）

18.中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经双方签章，再退出金融机构。

19.对涉嫌恐怖活动资金的监控活动适用《反洗钱法》。（）

20.中国人民银行负责对地方性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。（）