1.人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查：

2.检查组应指定检查组组长和主查人。

3.《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

4.金融机构不用设立专门的反洗钱岗位，也不用明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

5.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出：

6.金融机构要按年制定培训计划和宣传计划。（）

7.中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批：

8.金融机构确认为可疑交易后,应在10个工作日内向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（）

9.对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款：

10.《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？

11.金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。（）

12.在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：

13.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

14.对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：

15.如证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组长批准，检查组可对有关证据材料予以先行登记保存，先封后查。

16.只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。（）

17.反洗钱不是金融机构的全员性义务。（）

18.金融机构核对新版营业执照时，可通过当地工商行政管理部门，或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性。

19.金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

20.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对外债实行（）制度。