1.一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。（）

2.金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

3.可疑交易报告要素主要包括报告机构信息、交易主体信息、交易信息三项。（）

4.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

5.专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是（）

6.辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。（）

7.下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：

8.简述现场检查的主体合法的基本含义。

9.反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

10.金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

11.对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

12.对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以：

13.反洗钱监管的协调合作包括：

14.反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）

15.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存（）。

16.代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信息，留存代理人和被代理人的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

17.在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管较强国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。（）

18.在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

19.自然人的有效身份证件包括（）

20.银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。