1.中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级中国人民银行批准。

2.金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？

3.人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查：

4.国际保险监督协会成立于（）年。

5.中国人民银行及其分支机构进行现场检查时，只需出示检查通知书。（）

6.以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有：

7.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。

8.中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？

9.简述反洗钱非现场监管基本环节。

10.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写《反洗钱非现场监管约见谈话记录》，并经被约见人签字确认。（）

11.金融情报机构的英文简写为：

12.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。

13.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

14.以下哪项工作不是现场检查准备阶段的任务：

15.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(人民银行2017年第3号)是什么时间正式实施的？（）

16.保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况，作为可疑交易进行报告。（）

17.任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。（）

18.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收（）。

19.在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：

20.《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。