1.金融机构反洗钱内控制度必须报送中国人民银行备案。

2.可疑交易报告只有经过义务机构总部的专门机构审定后才可以提交。（）

3.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

4.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。（）

5.“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：

6.简述现场调查和非现场调查。

7.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）

8.按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

9.金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（）

10.简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

11.金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

12.电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。（）

13.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（）

14.简述如何理解反洗钱调查的概念。

15.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）

16.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存：

17.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。（）

18.联合国对洗钱的定义是：凡隐藏或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移、或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为

19.客户具备下列（）情形的，金融机构可直接将其风险等级确定为最高风险。

20.金融机构在反洗钱调查中的义务包括：