1.金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

2.金融机构应当了解非自然人客户受益所有人相关信息,包括:（）

3.对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

4.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存（）。

5.保险公司除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

6.反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异：

7.具有跨国(境)特性的洗钱活动由发达不断向发展中国家蔓延。

8.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

9.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写《反洗钱非现场监管约见谈话记录》，并经被约见人签字确认。（）

10.反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。

11.各国对各类洗钱行为都规定了相同的罪名。（）

12.申请开立基本存款账户的,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具（）

13.下列有关可疑交易报告要素说法正确的是：

14.金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。（）

15.简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。

16.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构“违反保密规定，泄露有关信息”，由国务院反洗钱行政主管部门派出机构责令限期改正;情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款。（）

17.信托公司在设立信托时，应当核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

18.对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不作为大额数据告。（）

19.各总部、分支机构应根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职的反洗钱岗位人员。反洗钱岗位人员应至少具备3年以上金融从业经历。（）

20.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。（）