1.一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。（）

2.银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账户。（）

3.我国对洗钱的防范工作起步于金融业。

4.金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。（）

5.中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。（）

6.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。

7.随着洗钱犯罪的集团化、组织化和国际化发展，上游犯罪范围将不断扩大。（）

8.金融工作特别工作40项建议最初发布于（）年。

9.金融机构未按照规定进行反洗钱宣传和培训的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正;情节严重的，可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）

10.金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容？

11.在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管较强国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。（）

12.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内外币单位卡在境内不得提取（）。

13.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

14.客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。

15.银行业机构必须按定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行当地发行库。（）

16.反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。（）

17.中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查：

18.人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示（）。否则,金融机构有权拒绝调查。

19.简述大额交易报告标准。

20.人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来？