1.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。（）

2.属于洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）

3.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（）。

4.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。（）

5.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

6.被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。

7.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，不需要报告大额或可疑交易。（）

8.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。（）

9.某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户,金融机构未发现该交易可疑,可不报告。（）

10.可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易：

11.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

12.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存（）。

13.采取批量开卡方式的企业，对员工身份的真实性不承担责任。（）

14.自然人的有效身份证件包括（）

15.公司反洗钱工作应遵循以下原则:（）。

16.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）

17.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，可以口头约定明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。（）

18.洗钱活动虽然是一种犯罪，但并不会破坏资源的合理配臵。（）

19.根据《人民币鉴别仪通用技术条件》【GB_16999-2010】，A级点验钞机的漏辨率应小于等于0.015%。（）

20.简述现场检查的主体合法的基本含义。