1.某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户,金融机构未发现该交易可疑,可不报告。（）

2.第四套人民币50元使用的是毛泽东头像水印。（）

3.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。

4.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（）

5.最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？

6.中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经双方签章，再退出金融机构。

7.《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过，于（）年（）月（）日进行了修改。

8.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

9.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金撒存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。

10.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

11.（）是证券期货业机构反洗钱工作的基础工作。

12.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益。（）

13.中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？

14.简述金融情报机构的类型。

15.可疑交易报告只有经过义务机构总部的专门机构审定后才可以提交。（）

16.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法应给予行政处分。（）

17.金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作，而不必设立反洗钱专门机构。

18.银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，除有（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

19.《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。

20.按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径：