1.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

2.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。

3.我国对洗钱的防范工作起步于金融业。

4.除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

5.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。（）

6.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告可以不通过金融机构总部报送中国反洗钱监测分析中心。（）

7.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

8.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内外币单位卡在境内不得提取（）。

9.反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度。

10.《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。

11.中国不是以下哪个国际反洗钱组织的成员（）

12.客户身份资料和交易记录的保存期限不得少于10年。（）

13.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些说法是正确的（）。

14.客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。

15.金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国集团的一个临时性机构。

16.我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。

17.在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

18.现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。

19.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

20.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。