1.我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？

2.《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。（）

3.按照国家法律的规定和中国人民银行的要求,金融机构应积极履行哪些反洗钱义务？（）

4.银行对反洗钱业务无需进行定期评估。（）

5.根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：

6.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金撒存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。

7.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、经纪公司均属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的报告主体。

8.客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。

9.反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。

10.（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议在北京召开。

11.人民币的国际货币符号为RMB。（）

12.金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？

13.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

14.与现场调查相比较，书面调查具有如下优点：

15.各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。（）

16.反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

17.中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。（）

18.金融机构应当于每年或者每季度结束后的7个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

19.金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。

20.简述金融机构在反洗钱调查中的义务。