1.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为（）。

2.以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。

3.履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

4.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外) 。（）

5.我国反洗钱监管体制具有什么特点？

6.保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

7.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

8.第四套人民币50元使用的是毛泽东头像水印。（）

9.渉恐资产冻结名单由（）

10.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：

11.在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是：

12.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

13.业务关系建立环节可分为两类业务，一是为客户办理一次性金融服务，二是为客户开立账户。（）

14.根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：

15.金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、（）、保密。

16.《反洗钱法》规定的中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括：（）

17.根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？

18.信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

19.出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？

20.所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。