1.海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关部署规定。（）

2.客户身份资料和交易记录的保存期限不得少于10年。（）

3.下列调查措施中，具有财产保全性质的是：

4.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。

5.下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？

6.调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的处理意见：

7.中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。（）

8.金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。

9.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

10.简答反洗钱调查的概念。

11.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。（）

12.保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

13.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

14.主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、检查日期、事实描述等。

15.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

16.对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，中国人民银行可以：

17.人民币产品成为发行基金后，再由人民银行按需要投放到商业银行的业务库，通过人民银行及商业银行的营业网点柜面投放到社会大众。（）

18.反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）

19.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（）

20.铁素体耐热钢与其黑色金属焊接时，焊后热处理目的不对的是（）。