1.客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（）

2.公司按照人民银行的规定履行可疑交易报告义务,并向人民银行上海分行报送可疑交易报告。（）

3.我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？

4.中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：

5.银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。

6.各法人行社统一采用人民银行沈阳分行反洗钱综合管理系统报送反洗钱年度报告和报表。（）

7.反洗钱内部审计包括（）环节

8.金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

9.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）

10.客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

11.概括《反洗钱法》的基本框架？

12.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。（）

13.在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括：

14.反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：

15.关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是：

16.透光观察2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案，可见正背面图案组成一个完整的古钱币图案。（）

17.反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。

18.中国人民银行及其分支机构进行现场检查时，只需出示检查通知书。（）

19.在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。（）

20.最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？