1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

2.在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。

3.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：

4.实施反洗钱现场检查时，可以对可能被转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存。（）

5.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以下罚款，并对直接负责人、高级管理人员和其他责任人处一万元以罚款。（）

6.证券期货业机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

7.在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。（）

8.反洗钱调查的被调查机构包括：

9.任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。（）

10.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

11.对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，中国人民银行可以：

12.金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责。（）

13.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，在中华人民共和国境内，（）。

14.在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。（）

15.业务关系建立环节可分为两类业务，一是为客户办理一次性金融服务，二是为客户开立账户。（）

16.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,其主要职责有（）。

17.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

18.金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？

19.根据监管制度，金融机构应当按要求报送反洗钱工作信息，配合人民银行反洗钱监管工作。（）

20.中国人民银行负责对地方性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。（）