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1.有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：
多选题A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的~||~接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的~||~在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的~||~在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的~||~直接接到侦查机关的解除冻结通知的
2.做好反洗钱工作的重要意义是：
多选题A. 维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要~||~严厉打击经济犯罪的需要~||~遏制其他严重刑事犯罪的需要~||~维护金融机构诚信及金融稳定的需要~||~维护我国负责任的大国形象和切身利益，切实履行反洗钱和反恐融资政治承诺的需要
3.我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？
填空题4.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。
判断题5.下列现场检查程序合法的是：
单选题A. 中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象检查内容时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。~||~现场检查时，检查人员不得少于2人，并应向被检查单位出示现场检查通知书。~||~现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，送达被检查机构。~||~现场检查意见书的内容包括检查情况检查评价改进意见与措施。
6.在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案：
单选题A. 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前~||~对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前~||~对重大复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前~||~对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
7.根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：
单选题A. 中国人民银行工作证~||~中国人民银行执法证~||~中国人民银行入门证~||~中国人民银行调查证
8.不迟于（），客户的每一笔存取款业务，都能实现冠字号码查询。
单选题A. 2011年底~||~2015年底~||~2020年底
9.对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：
单选题A. 处二十万元以上二百万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款~||~处二十万元以上五百万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
10.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。
单选题A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度~||~未按照规定履行客户身份识别义务的~||~未按照规定保存客户身份资料和交易记录的~||~未按照规定报告大额交易和可疑交易的
11.金融机构有境外机构的，由其境内法人机构总部报送境外机构的反洗钱工作情况。（）
判断题12.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）
判断题13.反洗钱监管的协调合作包括：
多选题A. 反洗钱工作部际联席会议~||~反洗钱的国际合作~||~反洗钱国际情报交流~||~反洗钱联合执法~||~反洗钱协调机制
14.关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是：
单选题A. 询问应当在询问人的工作时间进行~||~询问应当在人民银行调查人员指定地点进行~||~询问时，调查组在场人员不得少于2人~||~询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
15.反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异：
多选题A. 性质不同~||~调查权来源不同~||~责任归属不同~||~目的不同~||~客体不同
16.客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（）
判断题17.根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？
填空题18.《反洗钱非现场监管办法(试行)(银发[2007]254号)》目前仍有效力。（）
判断题19.报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。
判断题20.金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：
单选题A. 反洗钱内部控制制度建设情况~||~执行客户身份识别制度的情况~||~向公安机关报告涉嫌犯罪的情况~||~配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
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