1.现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作结论性评价。

2.报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

3.银行业金融机构涉假冠字号码查询申请者（）委托第三方代理查询。

4.下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请：

5.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：

6.大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。

7.关于洗钱罪,下列正确表述的是:（）。

8.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

9.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

10.客户身份识别,也称:（）

11.简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。

12.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。（）

13.在反洗钱调查结束阶段的主要工作是：

14.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

15.报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。

16.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对。

17.尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

18.中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。（）

19.根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：

20.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。