1.《中华人民共和国反洗钱法》已由第十届全国人大常委会第二十四次会议自2007年1月1日起施行。

2.中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。（）

3.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（）

4.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

5.《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。

6.在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管较强国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。（）

7.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

8.检查组组长要及时掌握工作进度、检查情况，查看检查人员的检查记录，根据需要及时调整分工确保如期完成检查任务。

9.关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：

10.反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。

11.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的交易或行为，保险公司应作为大额交易进行报告。（）

12.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

13.现场检查程序一般包括哪五个阶段：

14.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

15.反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。（）

16.所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。

17.《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。

18.我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？

19.伪造货币的，总面额在2000元以上不满30000元，或者币量在200张(枚)以上不足3000张(枚)的处（）年以上（）年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

20.证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。（）