1.国务院银行业监督管理机构可依照法律、行政法规规定的条件和程序对银行业金融机构的哪些事项进行审批？

2.反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。（）

3.反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

4.接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

5.根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。

6.《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。

7.反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度。

8.《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过，于（）年（）月（）日进行了修改。

9.金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

10.对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：

11.对涉嫌恐怖活动资金的监控活动适用《反洗钱法》。（）

12.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

13.金融机构应当了解非自然人客户受益所有人相关信息,包括:（）

14.我国反洗钱依据的法律规定是：（）

15.在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。（）

16.保险公司对于保险费金额人民币（）万元以上或者（）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。

17.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。（）

18.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。（）

19.中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在：

20.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。