1.金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，但该制裁名单超出了中国承认的制裁名单范围，该金融机构应遵循我国名单范围规定，而不用对该客户采取强化的风险控制措施。（）

2.有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实到管理、监督的一个完整的运行机制。（）

3.最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？

4.简述如何理解反洗钱调查的概念。

5.按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径：

6.下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施：

7.在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权：

8.简述报案的概念及适用条件。

9.代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信息，留存代理人和被代理人的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

10.金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。（）

11.交易记录，自交易记账当年计起至少保存多久？

12.银行对反洗钱业务无需进行定期评估。（）

13.单位申请开立银行结算账户的手续应由谁办理？

14.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。（）

15.反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。

16.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。

17.《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么？

18.各法人行社主要的反洗钱内控制度修订要于修订后10个工作日向中国人民银行及其分支机构报告。（）

19.检查组应指定检查组组长和主查人。

20.中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批：