1.目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。

2.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

3.关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是：

4.我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在了解到媒体报道后，A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并釆取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（）

5.国际刑警组织于（）年成立了预防犯罪行动基金工作组，负责调查并监测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相关的。

6.下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（）

7.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

8.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

9.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

10.客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

11.金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

12.反洗钱报告机构指的是人民银行及其分支机构辖区内承担 反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或牵头机构。（）

13.人民币印制最早采用凹印手感线防伪特征的是第五套1999年版1元纸币。（）

14.商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。

15.从形式上看，反洗钱检查与反洗钱调查都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

16.对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

17.简述反洗钱监管中适度监管理念。

18.《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。

19.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构“违反保密规定，泄露有关信息”，由国务院反洗钱行政主管部门派出机构责令限期改正;情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款。（）

20.根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质：