1.金融机构应该按照分级管理的原则，对下属分支机构执行反洗钱情况进行监督检查，并于次年1月底前向人民银行报告本机构内部审计和检查情况。（）

2.为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。（）

3.下列哪些是中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责（）。

4.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

5.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。（）

6.下列关于洗钱的危害性的说话中，错误的是（）

7.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）

8.黄金、白银等贵金属交易因（）等特点，也存在洗钱和恐怖融资风险

9.2001年，（）组织发布《金融情报机构》机构间就洗钱案件进行信息交换的原则，这个文件对不同国家的金融情报机构进行信息交换的总体框架、信息交换的条件、信息的适用范围和信息的保密进行了原则规定。

10.反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构？

11.金融机构确认为可疑交易后,应在10个工作日内向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（）

12.公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。（）

13.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的情形，作为可疑交易进行报告。（）

14.FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际发洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

15.最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？

16.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

17.银行业金融机构涉假冠字号码查询申请者（）委托第三方代理查询。

18.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（）

19.在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。（）

20.2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？