1.2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？

2.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的交易或行为，保险公司应作为大额交易进行报告。（）

3.金融机构应按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

4.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。（）

5.调查人员具有下列情形的，应当回避：

6.辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。（）

7.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（）

8.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

9.反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。（）

10.办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

11.客户由他人代理办理保险业务的，保险公司应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记。

12.伪造货币的，总面额在2000元以上不满30000元，或者币量在200张(枚)以上不足3000张(枚)的处（）年以上（）年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

13.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。（）

14.中国人民银行及其分支机构进行现场检查时，只需出示检查通知书。（）

15.金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

16.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

17.简述报案与移送的区别。

18.金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（）

19.什么是破坏金融管理秩序犯罪？

20.我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？