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1.反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度。
判断题2.对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：
单选题A. 处五十万元以上五百万元以下罚款~||~处五十万元以上二百万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
3.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着：
多选题A. 具体规划金融业反洗钱规则的行政规章~||~金融业反洗钱政策制定~||~在金融行业指导和部署的反洗钱工作~||~对金融机构和非金融机构监管~||~反洗钱资金监测
4.金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当：
单选题A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。~||~核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。~||~核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。~||~以上说法都不对。
5.下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：
单选题A. 询问~||~查阅复制~||~封存~||~临时冻结
6.对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以：
多选题A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款~||~情节严重的，对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款~||~致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款~||~致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款~||~情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
7.中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制。
判断题8.下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施：
多选题A. 《反洗钱法》~||~《金融机构反洗钱规定》（2006）~||~《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）~||~《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）~||~《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
9.根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构调查的可疑交易活动，仅限于金融机构报送的可疑交易报告。
判断题10.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”是指（）
单选题A. 半年~||~1年~||~1年以上~||~2年以上
11.对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不作为大额数据告。（）
判断题12.最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是：
单选题A. 主要调查人员~||~调查组组长~||~省级以上人民银行反洗钱部门负责人~||~省级以上人民银行负责人
13.金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（）
判断题14.反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。
判断题15.金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）。
多选题A. 客户身份识别制度~||~客户身份资料和交易记录保存制度~||~案件防范管理制度~||~大额和可疑交易报告制度
16.我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？
多选题A. 《刑法》关于洗钱罪的规定~||~《反洗钱法》~||~《中国人民银行法》~||~《金融机构反洗钱规定》~||~《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
17.对于既符合大额交易标准核和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）
单选题A. 分别提交大额交易和可疑交易报告~||~只提交大额交易报告~||~只提交可疑交易报告~||~两个报告均不需要提交
18.人民银行工作人员在反洗钱调查过程中有下列行为的，应依法给予行政处分：
多选题A. 未获批准擅自进行调查的~||~未获批准询问金融机构工作人员的~||~违反规定采取临时冻结措施的~||~未获批准封存金融机构有关文件资料的~||~调查前未事前通知金融机构的
19.公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。（）
判断题20.金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
判断题
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