1.免责条款是反洗钱交易报告制度的有机组成部分。

2.金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应当立即将资产（）信息等情况向有关部门报告。

3.接收境外汇入汇款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家(地区)，或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)，银行（）。

4.金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作，而不必设立反洗钱专门机构。

5.中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向律师事务所和会计师事务所进行调查。

6.保险公司除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

7.明确金融情报机构权威定义的国际组织是：

8.金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

9.简述如何理解反洗钱调查的概念。

10.根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：（）

11.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

12.由我国参与创立的区域性反洗钱组织是（）。

13.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。

14.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。（）

15.以下说法正确的是（）

16.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对外债实行（）制度。

17.开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户，网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。（）

18.如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该（）

19.对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。（）

20.查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。