1.《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是（）

2.在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是必经程序：

3.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

4.根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：

5.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债权。（）

6.金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？

7.现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。

8.下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一：

9.保险公司除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

10.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。（）

11.下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：

12.信托公司在设立信托时，应当核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

13.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

14.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对。

15.以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？

16.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、经纪公司均属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的报告主体。

17.反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。

18.银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，除有（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

19.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存（）。

20.根据客户的风险等级,对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户,至少每（）进行一次审核。