1.简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。

2.经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

3.金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作，而不必设立反洗钱专门机构。

4.简述报案与移送的区别。

5.反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异：

6.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（）

7.金融机构拥有哪些权利：

8.在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？

9.各分支机构应至少每（）年一次开展对客户和员工的反洗钱政策和知识宣传,至少每（）年一次对本部门员工进行一次全面培训。

10.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。

11.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

12.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（）

13.1995年3月18日，全国人民代表大会通过《中国人民银行法》，首次以国家立法形式确立了中国人民银行作为中央银行的地位。（）

14.《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过，于（）年（）月（）日进行了修改。

15.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）

16.尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

17.与其他形式的法律合作相比，司法协助的独特之处是什么？

18.反洗钱调查的性质主要包括：

19.《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？

20.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况：