1.反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。（）

2.一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的中心位置的报告机构是：

3.金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。（）

4.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

5.在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：

6.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对。

7.金融机构应当采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息。（）

8.各法人行社统一采用人民银行沈阳分行反洗钱综合管理系统报送反洗钱年度报告和报表。（）

9.客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。（）

10.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

11.《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

12.金融机构对前获得的客户身份资料的有效性存在疑点的，金融机构应当重新识别客户。

13.金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

14.在反洗钱调查实施阶段，主要包括哪些工作：

15.下列不属于期货业异常交易的是（）

16.根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：

17.反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

18.中国人民银行调查可疑交易活动中，被询问人确认询问笔录无误后应当签名或盖章，而调查人员无需签名。（）

19.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。

20.人民银行下列那个机构没有反洗钱调查权：