1.下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一：

2.金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

3.金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

4.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

5.业务部门有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与下列名单相关的,应当立即向合规部门报告:（）。

6.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

7.《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。（）

8.根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：

9.简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

10.（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议在北京召开。

11.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

12.关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是：

13.《反洗钱法》的调整范围是什么？

14.被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。

15.反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。（）

16.信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

17.简述查阅、复制的对象。

18.金融机构拥有哪些权利：

19.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（）

20.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。