1.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（）

2.反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。

3.如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。（）

4.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构______、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

5.我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？

6.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

7.反洗钱调查的基本原则不包括:（）

8.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:（）

9.反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。（）

10.专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是（）

11.金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

12.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围建立具体的非现场监管目标和对非现场监管资料的分析指标。（）

13.目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。

14.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。（）

15.金融机构核对新版营业执照时，可通过当地工商行政管理部门，或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性。

16.1995年3月18日，全国人民代表大会通过《中国人民银行法》，首次以国家立法形式确立了中国人民银行作为中央银行的地位。（）

17.银行业金融机构为自然人客户办理人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。（）

18.以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（）

19.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

20.具有跨国(境)特性的洗钱活动由发达不断向发展中国家蔓延。