1.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

2.离析阶段是洗钱的关键环节。

3.接收境外汇入款的金融机构，发现缺失汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息的，应要求境外机构补充。（）

4.一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。（）

5.对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

6.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（）

7.接收境外汇入汇款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家(地区)，或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)，银行（）。

8.简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

9.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施。（）

10.金融机构反洗钱工作的原则包括:（）。

11.金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（）

12.《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。（）

13.用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

14.下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：

15.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

16.简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。

17.金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需采取身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。（）

18.关于反洗钱调查组，下列说法正确的是：

19.采取批量开卡方式的企业，对员工身份的真实性不承担责任。（）

20.根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。