1.简述反洗钱非现场监管概念及其作用。

2.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以下罚款，并对直接负责人、高级管理人员和其他责任人处一万元以罚款。（）

3.地市级人民银行不可以对金融机构违反反洗钱规定进行行政处罚。（）

4.经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定，银监会保留了（）项行政许可项目。

5.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债权。（）

6.我国境内禁止外币现钞流动，但可以以外币进行记价结算。

7.《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。（）

8.金融机构应按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

9.银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。

10.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

11.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？（）

12.在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

13.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写《反洗钱非现场监管约见谈话记录》，并经被约见人签字确认。（）

14.在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。（）

15.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。（）

16.风险为本的方法指的是，金融机构对风险较低的产品或客 户可以采取简化的风险控制措施，并免除反洗钱法定义。（）

17.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

18.金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，按照《反洗钱法》有关规定进行行政处罚。（）

19.反洗钱调查的依据必须有明确的法律规定。

20.下列可疑交易活动中，哪一项不一定由中国人民银行总行管辖：