1.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

2.下列调查措施中，具有保全性质的是：

3.按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。

4.《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于：

5.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

6.目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位？（）

7.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员对履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息可以对部门负责人提供。（）

8.金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

9.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付或提前偿还贷款，与其财务 状况明显不符的行为都属于可疑交易需要报告。（）

10.简述反洗钱非现场监管基本环节。

11.中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制。

12.根据《反洗钱法》规定，财务公司无反洗钱义务。（）

13.金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单（）。

14.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”是指（）

15.金融机构不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。（）

16.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不用对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

17.在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是：

18.长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。

19.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

20.金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容。（）