1.金融机构应当采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息。（）

2.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：

3.长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。

4.反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。

5.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更具体存期限要求的，遵守其规定。

6.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

7.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、经纪公司均属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的报告主体。

8.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

9.金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

10.根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是（）。

11.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

12.已经设立专门反洗钱岗位的金融机构，由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可，无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

13.根据反洗钱法规定，保险公司下列（）行为将受到处罚。

14.开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户，网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。（）

15.对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？

16.各法人行社统一采用人民银行沈阳分行反洗钱综合管理系统报送反洗钱年度报告和报表。（）

17.金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。

18.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

19.反洗钱监管的协调合作包括：

20.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。