1.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在每一页加盖行政公章，并由被查单位主要负责人签字确认。

2.在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

3.人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。

4.金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。（）

5.打击恐怖融资,应始终遵循的原则是（）

6.人民银行工作人员在反洗钱调查过程中有下列行为的，应依法给予行政处分：

7.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

8.中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级中国人民银行批准。

9.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存（）。

10.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。

11.金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

12.金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

13.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于几人：

14.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

15.商业银行进行贷款分类时将贷款划分为不同档次的依据是（）。

16.制定、实施《反洗钱法》的意义是什么？

17.大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。

18.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的行为，证券公司应作为大额交易进行报告。（）

19.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

20.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不用对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）