1.反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为的，将依法追究刑事责任。（）

2.存款人可以自主选择银行开立银行结算账户，任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户。（）

3.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。（）

4.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

5.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于几人：

6.对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？

7.我行在业务宣传和业务创新中，可能不会涉及到法律上规定的知识产权的是（）。

8.在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段：

9.金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。（）

10.反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构？

11.《反洗钱法》中所称金融机构，具体包括哪些机构？

12.简述大额交易报告标准。

13.反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

14.对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。（）

15.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债权。（）

16.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。（）

17.金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次：

18.采取批量开卡方式的企业，对员工身份的真实性不承担责任。（）

19.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？

20.反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。