1.《反洗钱非现场监管办法(试行)(银发[2007]254号)》目前仍有效力。（）

2.金融机构在保存客户身份资料与交易纪录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。（）

3.简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。

4.金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。（）

5.下列关于建立反洗钱内部控制制度的作用错误的是（）

6.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：

7.金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，无需向当地公安机关再次报送专门报告。（）

8.反洗钱调查的客体仅限于：

9.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构______、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

10.调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人无权要求补充或者更正。（）

11.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。（）

12.反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示（）。

13.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

14.在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是：

15.不能作为实名证件使用的有（）。

16.北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？

17.业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

18.透光观察2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案，可见正背面图案组成一个完整的古钱币图案。（）

19.信托公司在设立信托时，应当核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

20.以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（）