1.金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）

2.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。

4.实施反洗钱现场检查时，可以对可能被转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存。（）

5.人民银行下列那个机构没有反洗钱调查权：

6.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更具体存期限要求的，遵守其规定。

7.《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？

8.简述成立调查组的要求。

9.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

10.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

11.各法人行社主要的反洗钱内控制度修订要于修订后10个工作日向中国人民银行及其分支机构报告。（）

12.洗钱行为和洗钱罪有何区别？

13.关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是：

14.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

15.简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。

16.《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济：

17.金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

18.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。

19.金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。

20.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。