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1.我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？
填空题2.1995年3月18日，全国人民代表大会通过《中国人民银行法》，首次以国家立法形式确立了中国人民银行作为中央银行的地位。（）
判断题3.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？
单选题A. 承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定~||~在包括银行证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能~||~对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核~||~反洗钱资金监测
4.商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。
单选题A. 提取呆账资金~||~提取坏账准备金~||~提取坏账资金~||~提取呆账准备金
5.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（）
判断题6.打击恐怖融资,应始终遵循的原则是（）
单选题A. 最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源~||~最大程度上控制对恐怖融资的打击面~||~最小化恐怖融资的工作成本~||~有效遏制恐怖活动
7.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。
填空题8.我国境内禁止外币现钞流动，但可以以外币进行记价结算。
判断题9.下列调查措施中，具有保全性质的是：
多选题A. 封存~||~临时冻结~||~复制~||~询问~||~查阅
10.在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：
单选题A. 询问~||~查阅复制~||~封存~||~针对人身的强制性措施
11.在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段：
多选题A. 调查准备~||~调查实施~||~临时冻结~||~调查结束~||~总结报告
12.关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是：
单选题A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密~||~对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供~||~反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查~||~司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
13.2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？
单选题A. 23~||~24~||~25~||~26
14.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。（）
判断题15.下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施：
单选题A. 《反洗钱法》~||~《金融机构反洗钱规定》（2006）~||~《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）~||~《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
16.简述反洗钱非现场监管概念及其作用。
填空题17.代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
判断题18.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
判断题19.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。
判断题20.直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是：
单选题A. 《反洗钱法》~||~《中国人民银行法》~||~《金融机构反洗钱规定》~||~中央机构编制委员会办公室《关于中国人民银行主要职责内设机构和人员编制调整意见的通知》（中编办发［2003］14号）
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