1.如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。（）

2.具有跨国(境)特性的洗钱活动由发达不断向发展中国家蔓延。

3.2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？

4.在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：

5.加勒比地区反洗钱金融行为特别工作组成立于（）年。

6.专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是（）

7.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着：

8.透光观察2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案，可见正背面图案组成一个完整的古钱币图案。（）

9.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（）

10.中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。（）

11.反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度。

12.金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。（）

13.中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？

14.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

15.（）是金融机构反洗钱工作的基础

16.经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

17.从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。

18.报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。

19.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？（）

20.简述现场调查和非现场调查。