1.（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议在北京召开。

2.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

3.简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。

4.主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。

5.洗钱是上游犯罪的衍生犯罪。（）

6.客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。（）

7.可疑交易监测是以账户为单位进行监测的。（）

8.对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

9.金融情报机构的英文简写为：

10.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：

11.加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势：

12.人民银行修改反洗钱监管制度的原因包括哪些？

13.金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。

14.在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，确认其身份和有关交易是否可疑。（）

15.金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构总部,并由总部报告国家公安部、国家安全部,同时抄报中国人民银行。（）

16.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。

17.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

18.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（）

19.2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”（EAG）。

20.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。