1.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构

2.中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。

3.各部门在为客户开立账户或者办理其他业务时,应审查客户是否属于下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应通过电话等方式在第一时间向合规部门报告,并最迟应在相关业务发生后（）个小时内正式报告合规部门。合规部门在接到报告后最迟应在不超过业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向人民银行上海报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

4.业务关系建立环节可分为两类业务，一是为客户办理一次性金融服务，二是为客户开立账户。（）

5.在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。（）

6.金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

7.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

8.《反洗钱法》规定的中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括：（）

9.金融机构应当保存的交易记录包括：

10.客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

11.银行业金融机构反假货币联络会议为定期会议制度，会议由召集人主持，召集人可根据议题涉及的范围召开由全部或部分联络单位参加的联络会议。（）

12.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）

13.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效性,反洗钱法律法规中规定的措施包括:（）

14.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

15.关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是：

16.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。

17.在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：

18.金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）。

19.《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。

20.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。