1.简述封存的适用条件。

2.根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：

3.为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。

4.金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（）

5.我国境内禁止外币现钞流动，但可以以外币进行记价结算。

6.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）正式实施。

7.采取代理行后台清分，本行网点记录、存储方式的，冠字号码的检索由（）受理处置。

8.上游犯罪各国认定存在差异，源于各经济体对于洗钱犯罪的打击力度和政策取舍。（）

9.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。（）

10.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、中级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。（）

11.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

12.人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施：

13.以下哪项工作不是现场检查准备阶段的任务：

14.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，按照有关规定是否应属可疑资金交易？

15.金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）。

16.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。

17.免责条款是反洗钱交易报告制度的有机组成部分。

18.客户由他人代理办理保险业务的，保险公司应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记。

19.中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。

20.对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：