1.洗钱的主要方式包括:（）

2.如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构：

3.《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。

4.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的行为，证券公司应作为大额交易进行报告。（）

5.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

6.“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：

7.反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

8.中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。

9.根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：

10.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：

11.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

12.简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

13.实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

14.银行业金融机构涉假冠字号码查询申请者（）委托第三方代理查询。

15.世界上第一批金融报告分析机构诞生于：

16.关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：

17.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）

18.金融机构确认为可疑交易后,应在10个工作日内向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（）

19.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。

20.铁素体耐热钢与其黑色金属焊接时，焊后热处理目的不对的是（）。