1.辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。（）

2.反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？

3.简述报案的概念及适用条件。

4.简述现场调查和非现场调查。

5.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）

6.人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来？

7.现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。

8.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（）

9.《反洗钱非现场监管办法(试行)(银发[2007]254号)》目前仍有效力。（）

10.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

11.公安部2003年12月15日至2012年4月6日共发布了（）批恐怖分子和恐怖组织名单。

12.金融机构应当保存的交易记录包括：

13.对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向（）报告。

14.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

15.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）

16.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

17.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应采取何种措施（）

18.在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括：

19.调查人员具有下列情形的，应当回避：

20.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。