1.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

2.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。（）

3.对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

4.非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。（）

5.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。

6.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

7.证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可（）开户业务。

8.来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币，此交易应由收单机构深圳发展银行报告大额交易。

9.在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》：

10.简述现场检查的概念和目的。

11.《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。

12.金融机构不用设立专门的反洗钱岗位，也不用明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

13.下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：

14.金融机构在保存客户身份资料与交易纪录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。（）

15.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构

16.对人民银行开展的反洗钱调查，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝。（）

17.什么是破坏金融管理秩序犯罪？

18.我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

19.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

20.金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。