1.以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？

2.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为古钱币图案。（）

3.《反洗钱调查通知书》的合法要件是：

4.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金或保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保的行为不用作为可疑交易进行报告。（）

5.可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易：

6.简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。

7.在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（）。

8.反洗钱报告机构指的是人民银行及其分支机构辖区内承担 反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或牵头机构。（）

9.银行业金融机构为自然人客户办理人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。（）

10.金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。（）

11.在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。（）

12.证券期货业机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

13.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时间正式实施的。（）

14.（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

15.2001年10月，金融行动特别工作组为防范和打击与恐怖主义有关的洗钱犯罪活动，针对打击恐怖融资，提出了（）项特别建议。

16.金融机构未按照规定进行反洗钱宣传和培训的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正;情节严重的，可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）

17.商业银行进行贷款分类时将贷款划分为不同档次的依据是（）。

18.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

19.单位申请开立银行结算账户的手续应由谁办理？

20.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）