1.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

2.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

3.人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来？

4.中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。（）

5.中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。

6.简述金融情报机构独立性的含义。

7.根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是（）。

8.根据监管制度，金融机构应当按要求报送反洗钱工作信息，配合人民银行反洗钱监管工作。（）

9.金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的登记使用人。（）

10.用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

11.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

12.关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是：

13.为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。（）

14.洗钱的融合阶段又称什么阶段？

15.金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

16.《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。

17.2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？

18.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员对履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息可以对部门负责人提供。（）

19.证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有（）。

20.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内外币单位卡在境内不得提取（）。