1.根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。

2.金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？

3.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，不需要报告大额或可疑交易。（）

4.根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：

5.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）

6.公安部2003年12月15日至2012年4月6日共发布了（）批恐怖分子和恐怖组织名单。

7.中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经部门负责人批准后提前5个工作日送达金融机构。（）

8.银行业金融机构涉假冠字号码查询申请者（）委托第三方代理查询。

9.金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应当立即将资产（）信息等情况向有关部门报告。

10.反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪年在北京召开？

11.简述解除临时冻结的两种方式。

12.反洗钱调查的法律或规范依据包括：

13.一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的中心位置的报告机构是：

14.《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。

15.调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。

16.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

17.反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度。

18.制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？

19.反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准：

20.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对该金融机构处（）罚款。