1.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存（）。

2.对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

3.客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。（）

4.反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。（）

5.证券期货业机构应当反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定有针对性的（）。

6.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应当要求客户进行更新。客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的,应当按照法律规定或与客户事先约定,对客户采取限制措施。

7.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外) 。（）

8.在反洗钱工作平台中,（）名单客户产生的大额和可疑案例,大额案例系统自动上报,可疑案例系统自动排除。

9.银行对反洗钱业务无需进行定期评估。（）

10.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑的金融机构应作为可疑交易进行报告。（）

11.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。（）

12.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

13.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

14.被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。

15.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：

16.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。（）

17.简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。

18.目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。

19.检查组应与被查单位举行进场会谈，会谈由检查组组长主持，由主查人宣读现场检查通知书，说明检查的目的、内容、时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求。

20.金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。