1.开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户，网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。（）

2.请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？

3.联合国对洗钱的定义是：凡隐藏或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移、或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为

4.客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。（）

5.对于既符合大额交易标准核和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）

6.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。（）

7.金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构总部,并由总部报告国家公安部、国家安全部,同时抄报中国人民银行。（）

8.各国对各类洗钱行为都规定了相同的罪名。（）

9.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。（）

10.简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

11.金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。

12.反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。（）

13.具有跨国(境)特性的洗钱活动由发达不断向发展中国家蔓延。

14.反洗钱调查的强制性体现在哪些方面：

15.客户具备下列（）情形的，金融机构可直接将其风险等级确定为最高风险。

16.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

17.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

18.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

19.对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：

20.简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。